| |
Дата розміщення: 19.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання лiчильної комiсiї . 2.Вибори голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3.Затвердження регламенту зборiв. 4.Звiт директора. 5.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi . 6.Про розподiл чистого прибутку Товариства за 2016 рiк, нарахування та виплату дивiдендiв. 7.Переобрання наглядової ради. Розгляд питань порядку денного: По 1 питанню порядку денного: Вирiшили:Обрати членами лiчильної комiсiї Галушко Г.В., Єленець В.А. Голосували: "за" - 660109 акцiй, що становить 100 % голосуючих акцiй; "проти" - немає; "утримались" - немає. Рiшення прийнято По 2 питанню порядку денного: Вирiшили: Обрати головою зборiв директора Петришина Р.М., секретарем зборiв провiдного економiста Скибан I.О.. Голосували: "за" - 660109 акцiй, що становить 100 % голосуючих акцiй; "проти" - немає; "утримались" - немає. Рiшення прийнято По 3 питанню порядку денного: Вирiшили: Затвердити регламент роботи зборiв. - для доповiдей - до 15 хв.; - для виступiв - до 5хв.. Голосували: "за" - 660109 акцiй, що становить 100 % голосуючих акцiй; "проти" - немає; "утримались" - немає. Рiшення прийнято По 4 питанню порядку денного: Вирiшили: Звiт директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк затвердити. Голосували: "за" - 660109 акцiй, що становить 100 % голосуючих акцiй; "проти" - немає; "утримались" - немає. Рiшення прийнято По 5 питанню порядку денного: Вирiшили: Рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2016 рiк затвердити. Голосували: "за" - 660109 акцiй, що становить 100 % голосуючих акцiй; "проти" - немає; "утримались" - немає. Рiшення прийнято По 6 питанню порядку денного: Вирiшили: 1. Розподiл прибутку за 2016р. затвердити. 2. Кошти в сумi 31 тис.грн. вiдрахувати у резервний фонд, фонд дивiдендiв в сумi 290,0 тис.грн. за 2016 рiк направити на виплату акцiонерам згiдно перелiку осiб, якi мають право на їх отримання, складеному на 22 травня 2016 року. 3. Решту прибутку направити на поповнення обiгових коштiв. Голосували: "за" 660109 акцiй, що становить 100 % голосуючих акцiй; "проти" - немає; "утримались" - немає. Рiшення прийнято По 7 питанню порядку денного: Вирiшили:. 1 Обрати наглядову раду у складi: - Харечко М.А.; - Никонець О.В.; - Орел.Т.О.; - Тацький О.Ф.; - Мурза Ж.А. Голосували: "за" - 660109 акцiй, що становить 100 % голосуючих акцiй; "проти" - немає; "утримались" - немає. Рiшення прийнято Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходило. У разi проведення позачергових зборiв, зазначається особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: позачерговi загальнi збори акцiонерiв у 2017 роцi не проводились. Результати розгляду питань порядку денного: по всiх питаннях порядку денного 1-7 одноголосно були прийнятi позитивнi рiшення. У разi, якщо загальнi збори не вiдбулися, вказуються причини: загальнi збори акцiонерiв вiдбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: