| |
Дата розміщення: 25.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Вибори голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2.Обрання лiчильної комiсiї по пiдрахунку голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв. 3.Звiт директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. 4.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк. 5.Про розподiл чистого прибутку товариства за 2014 рiк, нарахування та виплату дивiдендiв. Розглянувши та обговоривши питання порядку денного, загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Сарнифармацiя" В И Р I Ш И Л И : По 1 питанню порядку денного: 1.Вибори голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: Акцiонера Якимець О.М.з пропозицiєю обрати головою зборiв директора Петришина Р.М., секретарем зборiв фармацевта Трохманенко В.В. Вирiшили: Обрати головою зборiв директора Петришина Р.М., секретарем зборiв фармацевта Трохманенко В.В. Голосували: "за" - 660109 акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах; "проти" - немає; "утримались" - немає. Рiшення прийнято По 2 питанню порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї по пiдрахунку голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: Акцiонера Мурзу С.М. з пропозицiєю включити до складу лiчильної комiсiї наступних осiб: Абрамович Н.I., Якимець О.М., Харченко Н.М. Вирiшили:Обрати членами лiчильної комiсiї Абрамович Н.I.,Якимець О.М, Харченко Н.М. Голосували: "за" - 660109 акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах; "проти" - немає; "утримались" - немає. Рiшення прийнято По 3 питанню порядку денного: Звiт директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Слухали: Директора Петришина Р.М. зi звiтом про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Вирiшили: Звiт директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк затвердити. Голосували: "за" - 660109 акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах; "проти" - немає; "утримались" - немає. Рiшення прийнято По 4 питанню порядку денного: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2014 рiк. Слухали: Директора Петришина Р.М. про затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2014 рiк. Вирiшили: Рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2014 рiк затвердити. Голосували: "за" - 660109 акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах; "проти" - немає; "утримались" - немає. Рiшення прийнято По 5 питанню порядку денного: Про розподiл чистого прибутку товариства за 2014 рiк, нарахування та виплату дивiдендiв. Слухали: Директора Петришина Р.М. про розподiл чистого прибутку товариства за 2014 рiк, нарахування та виплату дивiдендiв. Згiдно з "Положенням про розподiл, використання прибутку та виплату дивiдендiв" запропоновано: вiдрахувати 5 вiдсоткiв в резервний фонд в сумi 23 тис.грн., кошти в сумi 221,0 тис.грн. направити на виплату дивiдендiв акцiонерам за 2014 рiк згiдно перелiку осiб, якi мають право на їх отримання, складеному на 24 травня 2015 року. Решту прибутку направити на поповнення обiгових коштiв. Вирiшили: 1. Розподiл прибутку за 2014р. затвердити. 2. Кошти в сумi 23 тис.грн. вiдрахувати у резервний фонд, фонд дивiдендiв в сумi 221,0 тис.грн. за 2014 рiк направити на виплату акцiонерам згiдно перелiку осiб, якi мають право на їх отримання, складеному на 24 травня 2015 року. 3. Решту прибутку направити на поповнення обiгових коштiв. Голосували: "за" 660109 акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах; "проти" - немає; "утримались" - немає. Рiшення прийнято Пропозицiї до питань порядку денного не вносились. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у товариствi не скликались та не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: