АТ «Сарнифармація»

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	18.04.2014
Кворум зборів**	93.6
Опис	Питання порядку денного. 1.Вибори голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2.Обрання лiчильної комiсiї по пiдрахунку голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв. 3.Звiт директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. 4.Звiт голови наглядової ради. 5.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу товариства за 2013 рiк. 6.Про розподiл чистого прибутку товариства за 2013 рiк, нарахування та виплату дивiдендiв. 7.Обрання членiв наглядової ради товариства. Розглянувши та обговоривши питання порядку денного, загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Сарнифармацiя". В И Р I Ш И Л И : По 1 питанню порядку денного: 1.Вибори голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: Акцiонера Якимець О.М.з пропозицiєю обрати головою зборiв директора Петришина Р.М., секретарем зборiв фармацевта Трохманенко В.В. Вирiшили: Обрати головою зборiв директора Петришина Р.М., секретарем зборiв фармацевта Трохманенко В.В. Голосували: "за" - 606511 акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах; "проти" - немає; "утримались" - немає. Рiшення прийнято По 2 питанню порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї по пiдрахунку голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: Акцiонера Мурзу С.М. з пропозицiєю включити до складу лiчильної комiсiї наступних осiб: Абрамович Н.I., Якимець О.М., Харченко Н.М. Вирiшили:Обрати членами лiчильної комiсiї Абрамович Н.I.,Якимець О.М, Харченко Н.М. Голосували: "за" - 606511 акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах; "проти" - немає; "утримались" - немає. Рiшення прийнято По 3 питанню порядку денного: Звiт директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 201 рiк. Слухали: Директора Петришина Р.М. зi звiтом про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. Вирiшили: Звiт директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк затвердити. Голосували: "за" - 606511 акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах; "проти" - немає; "утримались" - немає. Рiшення прийнято По 4 питанню порядку денного:Звiт голови наглядової ради товариства Слухали: Голову наглядової ради Харечка М.А. про роботу наглядової ради за 2011-2013 роки. Вирiшили: Звiт голови наглядової ради затвердити. Голосували: "за" - 606511 акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах; По 5 питанню порядку денного: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу товариства за 2013 рiк. Слухали: Директора Петришина Р.М. про затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу товариства за 2013 рiк. Вирiшили: Рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс товариства за 2013 рiк затвердити. Голосували: "за" - 606511 акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах; "проти" - немає; "утримались" - немає. Рiшення прийнято По 6 питанню порядку денного Про розподiл чистого прибутку товариства за 2013 рiк, нарахування та виплату дивiдендiв. Слухали: Директора Петришина Р.М. про розподiл чистого прибутку товариства за 2013 рiк, нарахування та виплату дивiдендiв. Запропоновано направити кошти в сумi 144,0 тис.грн. за 2013 рiк на виплату дивiдендiв акцiонерам згiдно перелiку осiб, якi мають право на їх отримання, складеному на 18 травня 2014 року. Решту прибутку направити на поповнення обiгових коштiв. Вирiшили: 1. Розподiл прибутку за 2013р. затвердити. 2. Фонд дивiдендiв в сумi 144,0 тис.грн. за 2013 рiк направити на виплату акцiонерам згiдно перелiку осiб, якi мають право на їх отримання, складеному на 18 травня 2014 року. 3. Решту прибутку направити на поповнення обiгових коштiв. Голосували: "за" 606511 акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах; "проти" - немає; "утримались" - немає. Рiшення прийнято По 7 питанню порядку денного: Обрання членiв наглядової ради товариства. Слухали: Голова зборiв повiдомив, що згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядова ради (кiлькiсний склад - п'ять осiб) обирається на термiн виконання повноважень згiдно Статуту Товариства один раз на три роки. Запропонував до складу Наглядової ради обрати наступних осiб: 1. Харечко М.А. 2. Тацький О.Ф. 3. Мурза Ж.А 4. Никонець О.В. 5. Орел Т.О. Вирiшили: Обрати наглядову раду в складi 5 осiб: Голосували : 1. Харечко М.А. "за" - 660511 акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах; "проти" - немає; "утримались" - немає 2. Тацький О.Ф. . "за" - 660511 акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах; "проти" - немає; "утримались" - немає 3. Мурза Ж.А . "за" - 660511 акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах; "проти" - немає; "утримались" - немає 4. Никонець О.В. . "за" - 660511 акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах; "проти" - немає; "утримались" - немає 5. Орел Т.О. . "за" - 660511 акцiй, що становить 100 % присутнiх на зборах; "проти" - немає; "утримались" - немає Рiшення прийнято Перелiк питань порядку денного затверджувався виконавчим органом. Пропозицiї до питань порядку денного не вносились. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у товариствi не скликались та не проводились.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.