| |
Дата розміщення: 28.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2013 |
| Кворум зборів** |
93.66 |
| Опис |
Питання порядку денного. 1.Вибори голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2.Обрання лiчильної комiсiї по пiдрахунку голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв. 3.Звiт директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства товариства за 2012 рiк. 4.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу товариства за 2012 рiк. 5.Про розподiл чистого прибутку товариства за 2012 рiк, нарахування та виплату дивiдендiв. Результати розгляду питань порядку денного: По 1 питанню порядку денного вирiшили: обрати головою зборiв директора Петришина Р.М., секретарем зборiв фармацевта Трохманенко В.В. Рiшення було прийнято одноголосно. По 2 питанню порядку денного вирiшили: обрати членами лiчильної комiсiї Дубчак Т.М., Мурзу Ж.А.,Харченко Н.М. Рiшення було прийнято одноголосно. По 3 питанню порядку денного вирiшили: звiт директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк затвердити. Рiшення було прийнято одноголосно. По 4 питанню порядку денного вирiшили: рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс товариства за 2012 рiк затвердити. Рiшення було прийнято одноголосно. По 5 питанню порядку денного вирiшили: 1.Розподiл прибутку за 2012р. затвердити. 2.Фонд дивiдендiв в сумi 75,0 тис.грн. за 2012 рiк направити на виплату акцiонерам згiдно перелiку осiб, якi мають право на їх отримання, складеному на 18 травня 2013 року. 3.Решту прибутку направити на поповнення обiгових коштiв. Рiшення було прийнято одноголосно. Перелiк питань порядку денного затверджувався виконавчим органом. Пропозицiї до питань порядку денного не вносились. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у товариствi не скликались та не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: