| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 25.11.2011 |
| 95.3500000 |
Порядок денний:
1.Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2010р. та 2005-2009 роки
2.Звiт ревiзiйної комiсiї про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010р. та 2005-2009 роки.
3.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу товариства за 2010р. та 2005-2009 роки. Затвердження висновкiв аудиторської перевiрки.
4.Про розподiл чистого прибутку товариства за 2010р. та 2005-2009 роки, та нарахування i виплату дивiдендiв.
5.Про внесення змiн до статуту товариства, змiни найменування товариства.
6.Утворення та обрання органiв управлiння та контролю товариства вiдповiдно до статуту.
7.Про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя); обрання депозитарiю та зберiгача:
7.1прийняття (затвердження) рiшення про дематерiалiзацiю акцiй;
7.2обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй;
7.3обрання зберiгача, у якого буде вiдкрито рахунки у цiнних паперах власникам акцiй;
7.4визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;
7.5визначення дати припинення операцiй;
7.6визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв Товариства про дематерiалiзацiю;
7.7визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй.
8.Про розiрвання (припинення) дiї договору на ведення реєстру, укладеного з ПрАТ "Рiвне-Реєстр"
По 1 питанню порядку денного вирiшили затвердити звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010р. та 2005-2009роки.
Рiшення було прийнято одноголосно.
По 2 питанню порядку денного вирiшили затвердити звiт ревiзiйної комiсiї про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010р. та 2005-2009роки.
Рiшення було прийнято одноголосно.
По 3 питанню порядку денного вирiшили затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс товариства за 2010р. та 2005-2009 роки та висновки аудиторської перевiрки.
Рiшення було прийнято одноголосно.
По 4 питанню порядку денного вирiшили:
1.Розподiл прибутку за 2010р. та 2005-2009роки затвердити.
2.Фонд дивiдендiв в сумi 169,0 тис.грн. за 2005-2009 рр. та 93,0 тис.грн за 2010 рiк направити на виплату акцiонерам згiдно перелiку осiб, якi мають право на їх отримання, складеному на 25 грудня 2011 року.
3.Решту прибутку за вказанi перiоди направити на поповнення обiгових коштiв.
Рiшення було прийнято одноголосно.
По 5 питанню порядку денного вирiшили:
1.Визначити тип товариства як публiчне акцiонерне товариство, в зв"язку з цим внести змiни в найменування Товариства: Публiчне акцiонерне товариство "Сарнифармацiя" та затвердити данi змiни шляхом внесення їх до Статуту Товариства.
2.Внести змiни i доповнення до Статуту ВАТ "Сарнифармацiя" шляхом викладення його в новiй редакцiї i затвердити нову редакцiю Статуту публiчного акцiонерного товариства "Сарнифармацiя"
3.Доручити директору товариства провести державну реєстрацiю статуту ПАТ "Сарнифармацiя".
Рiшення було прийнято одноголосно.
По 6 питанню порядку денного вирiшили :
1.Обрати директором Публiчного акцiонерного товариства "Сарнифармацiя" Петришина Р.М.
Рiшення було прийнято одноголосно.
2.Обрати наглядову раду в складi 5 осiб: Харечка М.А., Тацького О.Ф., Мурзу С.М., Юрчука С.В., Орел Т.О.
Рiшення було прийнято одноголосно.
По 7 питанню порядку денного вирiшили перевести випуск простих iменних акцiй ВАТ "Сарнифармацiя" з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiю).Депозитарiй ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", зберiгач ТОВ "Бенефiт Брок".
Укласти договiр про обслуговування емiсiї з обраним депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй, який дематерiалiзується, та договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах iз обраним зберiгачем, у якого емiтент вiдкриває рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується.
Здiйснити в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску iменних акцiй документарної форми iснування на свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування.
Забезпечити припинення обслуговування випуску акцiй документарної форми iснування у реєстроутримувача в системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв за цим випуском.
Забезпечити передачу реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та переведення облiку прав власностi на акцiї у бездокументарнiй формi до зберiгача.
Забезпечити вiдкриття зберiгачем рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується.
Встановити, що сертифiкати простих iменних акцiй товариства пiдлягають вилученню при особистому зверненнi акцiонера.
Рiшення було прийнято одноголосно.
По 8 питанню порядку денного вирiшили припинити дiю договору на ведення реєстру, укладеного з ПрАТ "Рiвне-Реєстр" з дати припинення ведення реєстру.
Рiшення було прийнято одноголосно.
До порядку денного пропозицiй не вносилося.
Позачерговi збови в звiтному перiодi не скликалися i не проводилися.
22 квiтня 2011р у товариствi скликались загальнi збори, але не вiдбулись в зв"язку з вiдсутнiстю кворуму (32,3%) |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: